La Paz, 3 de Octubre de 2017.- El Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Coronel Jhonny Aguilera, informó que la Fiscalía habría dispuesto el allanamiento de una empresa de servicios financieros, ya que en ella se estaría tratando de legitimar el dinero sustraído de la entidad financiera.
“Acudieron a esta empresa con la intención de lavar los recursos. En el caso puntual, este negocio es una empresa de servicios contables, de auditoria, que asumimos fue utilizada con la finalidad de lavar el dinero”, explicó Aguilera.
Además informó que a raíz de la investigación se establecieron una serie de elementos que les permitieron considerar una serie de actividades que estarían relacionadas a los detenidos.
“Por el momento no existe ningún detenido de la firma, solo las cuatro personas que permanecen presas”, explicó Aguilera.
El pasado 28 de septiembre, el Ministerio Público informó sobre un desfalco millonario a las cuentas del Banco Unión, donde un ex funcionario retiraba entre 80 mil y 100 mil bolivianos de manera semanal, junto a su pareja y a su mejor amigo.
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