27 de agosto (Urgente.bo).- El senador Leonardo Roca planteó la hipótesis de que Fernando Cerimedo habría utilizado casas de cambio para entregar dinero físico y convertirlo en criptoactivos que posteriormente serían enviados a billeteras digitales vinculadas a una red de cuentas.
“Puede ser, es la hipótesis que yo estoy manejando, entregaban dinero físico en la casa de cambio y la casa de cambio depositaba un dólar cripto fuera del país en alguna cuenta asignada que se había solicitado”, dijo Roca a Urgente.bo.
La semana pasada, la Fiscalía intervino dos casas de cambio en la ciudad de La Paz, en el marco de las investigaciones de oficio contra Cerimedo por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Las primeras investigaciones apuntan a que en una de esas casas de cambio Cerimedo habría recibido y movilizado cerca de $us 400.000, según información relacionada con la denuncia pública presentada por Nadia Beller, quien acusó a Cerimedo, su expareja, por presunto intento de feminicidio.
Hace días, Roca reveló que, a partir de un rastreo realizado sobre información extraída del celular de Cerimedo, identificó códigos que, según su análisis, corresponderían a una billetera digital conocida como “cold wallet”, la cual estaría conectada a una red de cuentas con movimientos millonarios.
El senador señaló que busca determinar si existe alguna relación entre las casas de cambio intervenidas y la red de cuentas vinculada a la billetera digital que se reveló.
“Como se entiende el lavado de activos en el siglo XXI, ya quedó obsoleta la manera de salir de un país con grandes sumas de dinero y ponerlo en un banco, en una offshore o en un paraíso fiscal. Para eso existen este tipo de mecanismos, mediante los cuales se pueden lavar activos a través del dólar cripto o de criptoactivos”, sostuvo.
Roca espera que el rastreo de las operaciones vinculadas a la billetera digital permita establecer el origen y destino de los fondos.
“La gente tiene que entender que absolutamente donde lleven el dinero se va a saber porque deja el rastro. Por lo tanto, es solamente cuestión de tiempo para que podamos certificar los orígenes y los destinos y vamos a ver quiénes son los adjudicatarios finales de absolutamente todo”, finalizó.
