25 de agosto (Urgente.bo).- El caso Fernando Cerimedo continúa generando nuevos datos que salen a la luz. Leonardo Roca, senador de Libre, reveló este martes que, a partir de un rastreo realizado sobre información extraída del celular del empresario argentino, identificó códigos que, según su análisis, corresponderían a una billetera digital conocida como “cold wallet” y que estaría conectada a una red de cuentas, una de ellas millonaria.
Roca explicó a Urgente.bo que su investigación comenzó a partir del informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), elaborado tras la extracción forense de información del celular de Cerimedo. Según el legislador, en una de las imágenes extraídas del dispositivo apareció una serie de códigos que posteriormente fueron rastreados e identificados por él como correspondientes a una billetera digital.
“El Ministerio Público hace el desdoblamiento del celular del señor Cerimedo y muestra la imagen del 13 de agosto donde indicaba una imagen de un mensaje de texto (…) Al lado de ese mensaje indicaba otro mensaje, Sala 3 de Audiencia, Adrián Lema. Y abajo de ese mensaje figuraba en una nota de texto del 12 de agosto donde había una serie de códigos. Esos códigos empecé a investigarlos y pertenecían justamente a una billetera fría, lo que se denomina una ‘cold wallet’ en términos de criptomonedas”, dijo el legislador.
Una cold wallet es un dispositivo o mecanismo utilizado para almacenar y gestionar criptoactivos sin mantenerlos permanentemente conectados a internet. “Una ‘cold wallet’ es como un pendrive que guarda datos, en este caso es dinero; vendría a ser como una billetera y que puede ser transferida a cualquier parte del mundo y pasar por cualquier aeropuerto y no va a levantar absolutamente ningún tipo de sospecha. Y uno puede llevar en la misma desde 100 hasta miles de millones de dólares en datos y descargarlo en cualquier parte del mundo. Es una forma de transporte y que está muy de moda hoy para lavar activos”, explicó.
El senador explicó que, a partir de los códigos encontrados en el celular, realizó un seguimiento de las operaciones registradas públicamente en la blockchain, tecnología que permite registrar y consultar transacciones digitales.
De acuerdo con su análisis, la billetera que vincula con el celular de Cerimedo habría registrado movimientos por US$ 44.100 hacia 46 destinos distintos durante los últimos seis meses y actualmente tendría un saldo de $us 9,33.
“En materia de criptoactivos, existen lo que se llaman las cuentas de minoreo, que vendrían a ser los peces; las recaudadoras, que vendrían a ser los tiburones; y los adjudicatarios finales se llaman las ballenas. Esta billetera o ‘cold wallet’ que tenía Cerimedo en el celular era un pez, una recaudadora, y justamente nosotros empezamos a verificar quiénes fueron los que transfirieron dinero en los seis meses y qué hacía Cerimedo. Acopiaba y mandaba a un número identificado, porque deja el rastro, de 10 cuentas”.
El legislador sostuvo que los fondos fueron enviados a 10 direcciones y que, al continuar con el rastreo, identificó cuentas con movimientos financieros de gran magnitud.
“Las cuentas que le enviaban dinero a esa billetera vinculada en el celular de Cerimedo, hay cuentas de $us 9.581 millones, $us 4.000 millones, $us 1.700, $us 1.000 millones, $us 975 millones y así sucesivamente. Son cuentas de gran manejo de dinero”, subrayó.
El senador también señaló que una de las direcciones identificadas correspondería a una denominada “ballena”, término utilizado en el ámbito de las criptomonedas para referirse a direcciones que manejan grandes cantidades de activos.
“Lo que nosotros vimos aquí que el ‘wallet’ que estaba vinculada al celular de Cerimedo, hacía la recepción de diferentes montos que están registrados, montos bajos, pero eran transferidos a 10 cuentas particulares. Y una de ellas, que es la que nosotros vamos a poner bastante énfasis, es lo que se denomina una ballena, es una cuenta de destino final que no tiene mucho movimiento. Y esa cuenta al día de hoy está albergando 132 millones de dólares”, explicó el legislador.
El senador considera que estos movimientos deben ser incorporados a la investigación por enriquecimiento ilícito, proceso en el que Cerimedo también está involucrado en el marco de las investigaciones seguida por el Ministerio Público.
“Aquí es donde se tiene que hacer énfasis y empezar a través de los diferentes tratados que tiene Bolivia en cuestión de lavado de activos”, manifestó.
En ese sentido, Leonardo Roca pidió que se identifique a los titulares reales de las direcciones que aparecen en la cadena de transferencias y se determine qué relación tienen con la billetera que vincula con el celular de Cerimedo. El legislador anunció que presentará estos elementos ante el fiscal que lleva la investigación por enriquecimiento ilícito y que se adherirá formalmente a la denuncia.
“En las próximas horas están trabajando en un memorial. Voy a dar a conocer estas pruebas al fiscal que está llevando la causa en la ciudad de La Paz en el tema de enriquecimiento ilícito. Vamos a poner a disposición, tomando en cuenta el informe oficial ya del IDIF, para que, con las pruebas que estemos aportando nosotros, nos vamos a convertir en parte, nos vamos a adherir a la denuncia”.
Cerimedo se encuentra bajo detención preventiva en el penal de Palmasola por el caso de intento de feminicidio contra Nadia Beller (otro proceso contra el argentino) mientras las investigaciones continúan.
