La exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras en el gobierno de Evo Morales ha sido acusada de la comisión de tres delitos mientras estaba al frente de esta institución que se ocupa de investigar movimientos económicos. La Fiscalía Departamental de La Paz le abrió un proceso por incumplimiento de deberes, uso indebido de información privilegiada y revelación de secreto profesional.
La fiscal Lizeth Carvajal remitió el informe de inicio de investigación el 27 de octubre ante un juez de instrucción anticorrupción de la ciudad de La Paz.
“Con seguridad que esta autoridad va a ser convocada en las siguientes horas. La determinación de daño está en función justamente a que desde la UIF se estarían generando una serie de acciones con la finalidad de obtener un beneficio económico ilegal o indebido de personas que estarían siendo objeto de investigación”, explicó.
La causa comenzó tras la denuncia formal presentada por el Viceministerio de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, luego de reclamos del Ejecutivo por la labor de la UIF en gestiones pasadas.
García aseguró que la denuncia fue presentada por el Viceministerio de Transparencia y que responde a la actuación discrecional de Morales al momento de atender requerimientos de información sobre movimientos de cuentas.
“Solo por citar un ejemplo, desde el Viceministerio de Transparencia se han hecho requerimientos de información a la UIF, resultando que un total de 65 requerimientos de información nunca han sido atendidos, nunca han sido respondidos, no han sido devueltos; es decir, dentro de las investigaciones que se necesitaban, la UIF fue bastante discrecional”, denunció en Red Uno
García alertó también sobre indicios de utilización del aparato de inteligencia financiera con fines de beneficio particular o político.
La UIF tiene la tarea de procesar movimientos bancarios bajo reserva para detectar legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.
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