13 de junio (Urgente.bo).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) añadió al país a la “lista gris” de países o jurisdicciones con “deficiencias estratégicas” en la acción contra el lavado de dinero. El Gobierno atribuye esta incorporación a un “sabotaje” contra la aprobación de leyes claves para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, desde el 2021.
En un comunicado publicado este viernes, al término de una reunión de dos días de su plenaria en Estrasburgo junto a Moneyval, la instancia contra el blanqueo del Consejo de Europa, el GAFI justificó esos cambios por el control exitoso de las visitas y las declaraciones de jurisdicciones de alto riesgo y otras sometidas a escrutinio.
“Con la revisión de esta semana, figuran en la 'lista gris’ Angola, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Vietnam, las Islas Vírgenes británicas e Yemen”, publicó EFE.
En tanto, el Gobierno atribuyó esta inclusión al hecho de que el país ingresó a esta nómina debido a la falta de una ley desde 2021, a pesar de haber cumplido con la mayoría de las recomendaciones del organismo internacional.
“Bolivia cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI, hecho que fue resaltado por los representantes del organismo internacional, sin embargo, en 2021, como efecto de la desinformación, politización y sabotaje movilizado, se evitó la entrada en vigor de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo N°1386 con la cual se cumplía con los requerimientos del GAFI”, destacó el Ministerio de Economía mediante un comunicado.
Esta cartera de Estado subrayó que “la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la coalición opositora anuló disposiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del GAFI, como el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE-2024). Desde 2021, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, alertó sobre el riesgo de Bolivia de volver a la ‘lista gris’ cuando se promovieron campañas en contra de la Ley N°1386”, indicó.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta inclusión significa que Bolivia está bajo observación especial porque no ha cumplido completamente con las normas internacionales para evitar estos escenarios.
El Gobierno se comprometió a “corregir las deficiencias observadas por GAFI, a través de acciones que deben ser desarrolladas dentro de un plazo razonable. La principal tarea es la promulgación de una ley que incluya las técnicas especiales de investigación para casos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, que requiere del compromiso de la ALP”, finalizó el Ministerio de Economía.
