22 de julio (La Voz de Argentina).- En un operativo que sacudió el cierre de la participación argentina en la Copa del Mundo, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) retuvieron al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York, con el fin de incautarle dispositivos tecnológicos.
Según informó Infobae, el procedimiento ocurrió el pasado lunes, minutos antes de que el dirigente abordara el vuelo chárter AR 1971 de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires.
Durante el operativo, las autoridades estadounidenses incautaron los teléfonos celulares, computadoras y diversos dispositivos electrónicos de Tapia y otros miembros de la comitiva oficial. La medida generó una demora en el despegue, originalmente previsto para las 6, que finalmente se concretó a las 8:15 de la mañana.
La investigación federal, que también comprende a los dirigentes Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, busca preservar registros digitales que permitan reconstruir el manejo de fondos de la entidad.
El foco de la Justicia de los Estados Unidos está puesto sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Según los documentos judiciales, se analizan operaciones que superan los U$S 300 millones.
En el centro de la pesquisa aparece la sociedad Tourprodenter LLC, registrada en Florida y administrada por Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Esta firma fue designada por Tapia como agente comercial exclusivo para acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de televisión de la Selección.
La fiscalía busca determinar si el movimiento de estos fondos configura delitos bajo la legislación estadounidense. Por este motivo, Tapia fue formalmente citado a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida para aportar información sobre su vínculo con Faroni y Toviggino el próximo 30 de junio.
La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Los peritos analizan documentación bancaria que revela una compleja red de transferencias en entidades de primer nivel como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Los extractos bancarios obtenidos por las autoridades muestran que sólo por una cuenta del PNC Bank circularon U$S 13.554.200 en menos de un año. Gran parte de ese dinero provenía de contratos comerciales de la AFA firmados en regiones de Asia, Europa y Medio Oriente.
Además, los fondos permanecían en las cuentas apenas entre 24 y 72 horas antes de ser derivados.
La pesquisa detectó giros millonarios hacia sociedades con nula o escasa actividad comercial conocida, identificadas como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer. Estas empresas habrían recibido más de U$S 3,1 millones de dólares sÓlo desde una de las cuentas bajo observación.
Varias de estas firmas compartían domicilios u oficinas virtuales en Florida y muchas fueron disueltas tras comenzar la difusión de las operaciones. “La dispersión del dinero entre diferentes bancos y la sucesión de transferencias cruzadas dificultaron la identificación inmediata del origen y destino”, señalan fuentes judiciales.
El origen de este expediente se remonta a los procedimientos de discovery autorizados en litigios previos promovidos por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA. Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la entidad, ya prestó declaración presencial ante los fiscales en Miami durante más de dos horas.
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