El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que se llevó adelante la Mesa Interinstitucional de Articulación para la Implementación de Medidas contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), con la participación de representantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Viceministerio de Transparencia, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Policía Boliviana y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Se trata de un esfuerzo conjunto para sacar al país de la lista gris del GAFI mediante resultados concretos en la investigación LGI, que tuvo como principal conclusión, el compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, la Unidades de Investigaciones Financieras, la Policía Boliviana, el Órgano Judicial, y el Viceministerio de Transparencia, que constituye un pilar estratégico para mejorar la investigación, judicialización y recuperación de activos en casos de Legitimación de Ganancias Ilícitas.
"Ninguna institución, por sí sola, podrá sacar al Estado de la lista gris, necesitamos un Ministerio Público que investigue con rigor y abra causas de LGI donde existan indicios; una Unidad de Investigaciones Financieras que analice y comparta información oportuna; autoridades regulatorias que supervisen efectivamente al sistema financiero y un Órgano Judicial que acompañe con decisiones oportunas y fundadas en derecho. Cada eslabón que falle debilita la cadena entera", afirmó Mariaca.
En ese marco, se estableció un compromiso institucional explícito para el intercambio de información, lo que sienta una base operativa orientada a uniformar criterios y elevar la calidad técnica de las investigaciones financieras.
Las entidades participantes acordaron impulsar la creación y continuidad de espacios técnicos especializados que permitan identificar desafíos concretos y construir propuestas operativas para fortalecer la eficacia investigativa y procesal en delitos de LGI. A ello se suma el compromiso asumido por las instituciones con la mejora continua del sistema antilavado y el cumplimiento de estándares internacionales, lo que consolida la voluntad política y técnica para avanzar en la implementación de medidas tanto preventivas como persecutorias.
Como resultado operativo concreto, se acordó la designación de puntos focales técnicos por cada institución, con el objetivo de asegurar la fluidez de la cooperación y una respuesta más ágil frente a los requerimientos operativos, mejorando el seguimiento y la priorización de los casos vinculados a la LGI.
De esta manera, la Mesa Interinstitucional deja establecidas las bases de coordinación técnica y operativa entre las instituciones participantes, orientadas a articular acciones concretas y eficaces frente a la Legitimación de Ganancias Ilícitas, en el marco del fortalecimiento sostenido de las capacidades del Estado boliviano en esta materia.
