Hace una semana, la madrugada del viernes 13 de marzo, la Policía Boliviana, en un operativo impecable, atrapó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Pocas horas después fue expulsado a Estados Unidos. Hoy, el llamado “Rey del Sur” comparecerá ante el juez de un tribunal federal del Estado de Virginia, frente a la acusación de lavado de activos y conspiración para delinquir.
La investigación que desarrolló Estados Unidos para acusar a Marset sostiene que era responsable del traslado de cantidades de varias toneladas de cocaína, valoradas en millones de dólares, desde Sudamérica hacia Europa, bajo un sistema que lo diferenciaba como uno de los principales narcotraficantes de la región.
Sin embargo, la Fiscalía de Estados Unidos concentrará su acusación en el lavado de activos, cargo que puede acarrearle una condena de hasta 20 años de prisión. Es señalado de usar el sistema financiero estadounidense para mover y ocultar ganancias provenientes del narcotráfico. El abogado Miguel Ramírez declaró que en la jornada de hoy la Fiscalía de Estados Unidos presentará las acusaciones que existen contra él.
El uruguayo Marset ha sido investigado por el uso de empresas fachada, transferencias bancarias internacionales, inversiones en equipos de fútbol
También está acusado de conspiración para participar en una red criminal internacional.
Aunque el proceso en EE.UU. se centra en lo financiero, los cargos están ligados a su rol en el tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia Europa, Africa. Es señalado como líder de una estructura que coordinaba rutas y logística.
El Tribunal federal en Alexandria, Virginia (Distrito Este de EEUU) será presentado nuevamente ante el juez titular. Marset es conocido principalmente como narcotraficante, pero el juicio en EE.UU. gira en torno a cómo movió y ocultó esas ganancias.
Uno de los documentos obtenidos por Infobae grafica el movimiento de la organización de Marset, puntualiza que en enero de 2021, a Marset debían pagarle más de 17 millones de euros provenientes de una sola remesa de cocaína.
La colaboración de un exsocio
En agosto de 2023, las autoridades paraguayas detuvieron a Federico Ezequiel Santoro Vasallo, un lavador de dinero transnacional con base en Paraguay. Como en el caso de Marset, fue enviado a Estados Unidos, donde accedió a colaborar. Su testimonio es uno de los más importantes para la acusación contra el narcotraficante hallado en un barrio de Santa Cruz de la Sierra.
Los fiscales de EEUU señalan a Santoro como el principal “lavador” de dinero de la organización. Su rol consistía en mover grandes sumas de dinero del narcotráfico, canalizarlas a través del sistema financiero internacional usar empresas y cuentas para ocultar el origen ilícito Era el encargado de convertir el dinero de la droga en dinero “legal”.
Santoro se declaró culpable en Estados Unidos. Admitió haber movido más de 11 millones de dólares a través de bancos estadounidenses. Fue condenado a 15 años de prisión. Y desde la sentencia fijada contra él se ha convertido en cooperante para el proceso contra Marset.
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