La Paz, 10 de Octubre de 2017.- La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera (ASFI), Lenny Valdivia, informó que tres instancias de control se violaron en el desfalco millonario al Banco Unión, lo que significa que la entidad financiera vulnera no aplicó los controles duales (en la agencia), el regional (a nivel departamental) y el nacional.
Además, el desfalco de 37,6 millones de bolivianos no fue detectado porque no se realizaron los arqueos sorpresivos en la entidad, lo que permitió al detenido anticiparse a los controles que ya eran predecibles.
“El jefe de operaciones de Batalla y Achacachi, ha violado el primer control inicial, el control cruzado, o control dual, porque el principal autor tenía acceso a la bóveda y prebóveda. En segunda etapa se advirtió la vulneración a un segundo control establecido por la entidad, que se denomina el control intermedio, este control se lo realizaba a través de la jefatura de agencias de la regional La Paz y consiste fundamentalmente en haberse incumplido con los arqueos sorpresivos”, explicó la autoridad.
Asimismo, dijo que se violó el control final, donde se realiza la contabilidad a nivel nacional, y en la que el analista y el jefe nacional de tarjetas no verificaron las acciones.
Juan Pari, responsable de la sucursal de Batallas del Banco Unión, es el acusado de un desfalco superior a los 5,4 millones de dólares que al parecer se produjo desde fines del año pasado.
También admitió que todas las entidades financieras al momento de su funcionamiento, corren un riesgo de fraude, pero que cumpliendo las directrices básicas de riesgo, esto no es posible.
Remarcó finalmente que la ASFI, solicitó un informe documental sobre hechos delictivos, y envió una comisión de supervisores hacia la ciudad de Santa Cruz y a La Paz, para continuar con las investigaciones hasta fin de año.
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