18 de junio (Urgente.bo).- Tras la inclusión de Bolivia en la ’lista gris’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto de ley que responde a la observaciones realizadas sobre el financiamiento al terrorismo y el lavado de activos.
En ese sentido, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, presentó el anteproyecto que responde a las recomendaciones del GAFI a incorporar técnicas de investigación sobre delitos de mucho riesgo en relación a organizaciones criminales, como el financiemianto al terrorismo y la legitimaciónde ganancias ilicitas.
El anteproyecto que solicita la modificación de técnicas de investigación en el código de procedimiento penal consistentes en dos tareas fundamentales: “La primera, el agente encubierto, que está referida a la intervención de agentes de policía especializados provistos de una identidad falsa cuyo fin es poder recolectar mayor información del hecho investigado y (la segunda), las entregas vigiladas, que tienen por finalidad hacer el seguimiento de una remesa ilícita para que esta llegue a su destino sin ser interceptada con la final de poder identificar a los miembros de los hechos ilícitos”, explicó Saravia.
Estos procedimientos podrán agilizar las investigaciones para evitar perder el rastro de los verdaderos responsables de los hechos ilícitos, infiltrarse en redes criminales y, de esa manera, lograr desmantelar las organizaciones dedicadas a este tipo de actividades.
Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aclaró que de no aprobarse esta normativa presentada este miércoles, en dos años Bolivia podría ingresar a una ’lista negra’.
“Nosotros tenemos dos años para salir de esta categorización de listas grises y obviamente nosotros no hacemos contabilidad creativa aquí para colocar ciertas cosas que vemos que es una parametrización internacional de la lucha contra legitimación de ganancias ilícitas. (...) Por lo tanto, no creemos que la Asamblea deba minimizar la normativa, de ninguna manera, porque son exigencias explícitas de la GAFI”, agregó.
