31 de mayo (Urgente.bo).- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que una gran parte de los $us 2,3 millones de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal fue invertido en un proyecto y en una empresa inmobiliaria en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente.
"Ya tenemos identificado dónde se encuentra el dinero de la corrupción, gran parte de estos recursos provenientes de la corrupción han sido invertidos en una construcción aquí en el departamento de Santa Cruz, estamos hablando de la construcción del World Trade Center en el Urubó. Así también estamos manifestando que gran parte de los recursos se encontrarían en la inmobiliaria El Dorado”, informó en una conferencia de prensa.
La autoridad explicó de manera detallada la "Ruta del Dinero" del clan mafioso del gobierno de Jeanine Áñez que, de acuerdo a informes del Departamento de Investigaciones de Estados Unidos (EEUU), contrastada con los reportes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), pudo dar con el destino de una parte del dinero generado por corrupción.
Recordó que el Ministerio de Gobierno abrió alrededor de 30 procesos judiciales por daño económico de más de Bs 150 millones de bolivianos.
De acuerdo con la explicación del ministerio de Gobierno señala importante mencionar la normativa que ha emitido para la comisión del delito, aprobando para tal propósito 3 Decretos Supremos:
1. Decreto Supremo 4090 de 03/12/19 Autoriza al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional de este armamento no letal.
2. Decreto Supremo 4146 de 12/12/19 Autoriza la contratación Directa en el extranjero.
3. Decreto Supremo 4168 de 28/02/20 Autoriza la transferencia de este armamento a la Policía Boliviana.
Recordó que el Estado boliviano firmó un contrato con Bravo Tactical Solutions por $us 5,6 millones, monto que Fernando López intentó cancelar a través del Banco Central de Bolivia (BCB) con un giro de aproximadamente $us 5.649.137.
“Casualmente esa misma fecha, el señor Arturo Murillo se encontraba en Estados Unidos, donde se reunió con Bryan Berkman. Más tarde, ese mismo día, Murillo abre una cuenta en un banco de EEUU y retorna a Bolivia”, detalló.
El 29/01/20, el Banco JP Morgan Chase Bank rechaza el pago que López trataba de realizar por generar sospechas, básicamente observa que la cuenta de BTS había sido abierta 3 días antes de la millonaria transacción, por lo que no se ejecuta la transacción.
Por tal motivo, López trata una vez más de realizar el pago el 17/03/20 logrando su cometido haciendo un pago de $3.9 millones a la empresa BTS, posteriormente el 08/04/20 se transfiere el saldo restante de $1,7 millones, haciendo un total de $us5.6 millones, de los cuales $us3.3 millones fueron a la empresa Cóndor en Brasil, y el restante $2.3 millones sería el monto de sobornos y lavado de dinero de este clan.
Señala que de acuerdo a la investigación hubo cuatro sobornos: En el primer soborno, realizado el 15/04/2020, el denominado "individuo 1" entrega a familiar de Philip Lichtenfeld la suma de $ 700 mil en dos depósitos de $450 mil y $250 mil; de estos $ 700 mil, el familiar de Lichtenfeld entrega a Rodrigo Méndez (ex Jefe de Gabinete de Murillo) la suma de $582 mil para su repartición con Arturo Murillo.
El segundo soborno se realizó el 13/04/2020, cuando Philip Lichtenfeld envió un correo electrónico a Luis Berkman diciendo "te estoy enviando la cuenta de mi empresa en Bolivia para realizar la transferencia", en este sentido, de acuerdo al reporte financiero de la UIF, Bravo Tactical Solutions (o sea Luis Berkman) realizó 3 transferencias a la cuenta del banco Bisa a nombre de Philip Lichtenfeld.
Los depósitos son de 500 mil dólares, en fecha 14/04/2020, el 17/04/2020 se depositó 320 mil dólares y el 30/06/2020 100 mil dólares. Haciendo un total de $us 920 mil, que según el reporte bancario respectivo, la cuenta figura como: Proyectos Inmobiliarios "El Doral S.A.", empresa que tiene participación en los proyectos: Worldtrade Center (Santa Cruz), y la inmoviliaria “El Doral” (Cochabamba)
El tercer soborno se realizó en fecha 15/04/2020, cuando Luis Fernando López preguntó a Luis Berkman por el depósito, y Berkman manda la captura de esa conversación a Philip Lichtenfeld quien envía a Berkmann horas más tarde una captura de pantalla con la confirmación del depósito a un familiar de López por $us 20 mil.
Mientras que el 29 de junio de 2020 se realiza el cuarto soborno cuando Philip Lichtenfeld envió a Luis Berkman una nota escrita a mano “Transfer Arturo” enumerando dos transacciones: uno por $us 79 mil y el otro por $ 100 mil, haciendo un total de $us179 mil, que recibió el señor Arturo Murillo. Adicionalmente a esto, el 6/01/2021 (cuando ya Murillo escapó del país y residía en Estados Unidos), Rodrigo Méndez mandó a Arturo Murillo una captura de conversación con Philip Lichtenfeld, en la cual Lichtenfeld hablaba de la entrega de otros $30 mil a Arturo Murillo.
