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La ministra Lenny Valdivia (ABI)

La Paz, 07 de octubre (Agencias).- La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, presentó un informe a la comisión de investigación de la Asamblea Legislativa, en el que señaló que hay 122 personas naturales y 108 empresas vinculadas con los ‘Papeles de Panamá’.

Dicha información fue entregada a los integrantes de la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá en una exposición de aproximadamente 45 minutos y luego a los periodistas, a quienes mencionó que el trabajo realizado en su despacho fue técnico “en base a la aplicación de bases de riesgo” para el que se consideraron seis factores.

Entre ellos mencionó a que algunos de los consignados, de una lista de 158 personas naturales, hicieron una depuración, cruce de información, se retiraron homónimos, nombres incompletos “y hemos llegado a establecer para el caso Bolivia en total son 122 personas naturales o 108 empresas o personas juridicas”.

Valdivia explicó que aplicaron criterios de riesgo que tiene que ver con la condición de haber ejercido la función pública en el pasado, independientemente de la jerarquía del cargo y que actualmente desempeñen funciones como servidores públicos, “en los cuatro Órganos del Estado”, listado que será entregado a la Comisión para que utilice en el informe que presentará en diciembre.

Otro criterio de riesgo importante fue establecer, de las 122 personas, si tienen vinculaciones en procesos de contratación por obras bienes o servicios. “Tenemos registros y resultados que los hemos expresados en el informe a la Comisión”.

Luego indicó que como Ministerio de Transparencia les interesa es identificar presunta legitimación de ganancias ilícitas, es decir, dineros que hayan salido del país y cuyo origen se desconoce y fueron a parar a los paraísos fiscales.