27 de agosto (Urgente.bo).- Leonardo Roca, senador de Libre, afirmó este jueves que acudirá al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para solicitar apoyo en la investigación de los movimientos de una billetera digital que, según su denuncia, estaría vinculada al celular de Fernando Cerimedo. Roca señaló que busca identificar a las personas relacionadas con las cuentas involucradas.
“Hay operaciones que están a nivel internacional y necesitamos darle la transparencia y legalidad absolutamente a todo. Bolivia es miembro del Gafilat, que es un organismo antilavado de activos, en el cual vamos a solicitar su ayuda para llegar a la verdad histórica de los hechos”, dijo Roca a Urgente.bo.
El Gafilat es una organización intergubernamental regional enfocada en prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con información de UIF Bolivia.
Hace días, Roca reveló que, a partir de un rastreo realizado sobre información extraída del celular de Cerimedo, identificó códigos que, según su análisis, corresponderían a una billetera digital conocida como “cold wallet”, la cual estaría conectada a una red de cuentas con movimientos millonarios.
De acuerdo con su análisis, la billetera que vincula con el celular de Cerimedo habría registrado movimientos por $us 44.100 hacia 46 destinos distintos durante los últimos seis meses. Además, sostuvo que esta billetera estaría conectada con otras 10 cuentas que manejan transacciones de gran magnitud.
Roca mencionó que busca identificar a los involucrados y conocer a los titulares de las cuentas. “Están las pruebas materiales y toca hacer el trabajo de certificación con los organismos internacionales para llegar a obtener los nombres de estas personas”, manifestó.
Por otro lado, Roca indicó que en los próximos días presentará un memorial con los resultados de su investigación ante la Fiscalía que lleva adelante el proceso contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito en La Paz, con la finalidad de constituirse como parte interesada en el proceso.
Asimismo, el senador anunció que impulsará la conformación de una comisión en el Senado para investigar el caso.
“Vamos a trabajar en dos vías, la interna que es en el país, a través de la Fiscalía, que es el proceso ordinario normal en el cual se tiene que llevar adelante esto, y la otra vía, vamos a trabajar también a través de la potestad que tenemos, una comisión en el Senado Nacional. Voy a solicitar en las próximas horas también la conformación para la investigación justamente de esto”, finalizó.
Cerimedo se encuentra bajo detención preventiva en el penal de Palmasola por el caso de presunto intento de feminicidio contra Nadia Beller, otro proceso que enfrenta el empresario argentino, mientras las investigaciones continúan.
